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体育彩票365官网下载-中远海运关于2019年第一次暂时股东大会

作者:admin 发布时间:2019-05-20 20:29:58 浏览次数:204
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  证券代码:601919 证券简称:中远海控布告编号:2019-046

  中远海运控股股份有限公司关于2019年第一次暂时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会

  及2019年第一次H股类别股东大会撤销方案及添加暂时提案的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、股东大会有关状况

  1。股东大会的类型和届次:

  2019年第一次暂时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会

  2。股东大会举行日期:2019年5月30日

  3。股东大会股权登记日:

  二、撤销方案及添加暂时提案的状况阐明

  (一)撤销方案的状况阐明

  1。撤销方案称号

  2。撤销方案原因

  因为前述方案内容已被经董事会审议经过的其他方案修订更新,为免歧义及导致股东误解,公司董事会作为股东大会召集人,抉择撤销上述方案。

  (二)添加暂时提案的状况阐明

  1。提案人:我国远洋运输有限公司

  2。提案程序阐明

  公司已于2019年3月12日布告了股东大会举行告诉(布告编号:2019-014),并于2019年4月20日发布了股东大会延期及改变会议地址的布告(布告编号:2019-030),算计持有37.89%股份的股东我国远洋运输有限公司,在2019年5月10日提出暂时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人依照《上市公司股东大会规矩》有关规定,现予以布告。

  3。暂时提案的详细内容

  (1)关于《中远海运控股股份有限公司股票期权鼓励方案(草案三次修订稿)》及其摘要之方案

  (2)关于《中远海运控股股份有限公司股票期权鼓励方案施行考核办法(草案修订稿)》之方案

  (3)关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理股票期权鼓励方案相关事宜之方案

  上述三项暂时提案的详细内容,详见公司于2019年5月15日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)发表的《中远海运控股股份有限公司2019年第一次暂时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会会议资料(经修订)》。

  三、除了上述撤销方案及添加暂时提案、《独立董事揭露搜集投票权的布告》相应调整、会议举行时刻延期及更改会议地址(详见2019年4月20日发表的布告(编号:临2019-030))外,于2019年3月12日布告的原股东大会告诉事项不变。

  四、撤销方案及添加暂时提案后股东大会的有关状况。

  1。现场股东大会举行日期、时刻和地址

  举行日期时刻:2019年5月30日 10点00体育彩票365官网下载-中远海运关于2019年第一次暂时股东大会分

  举行地址:上海市东台甫路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大路中183号中远大厦47楼会议室

  2。网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

  网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

  网络投票起止时刻:自2019年5月30日

  至2019年5月30日

  选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:体育彩票365官网下载-中远海运关于2019年第一次暂时股东大会25,9:30-11:30,

  13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的

  9:15-15:00。

  3。股权登记日

  原告诉的股东大会股权登记日不变。

  4。触及揭露搜集股东投票权

  因触及股票期权鼓励方案,公司独立董事吴大卫先生将向整体股东揭露搜集托付投票权,详细事项详见同日刊发的《中远海运控股股份有限公司关于独立董事揭露搜集投票权的布告》(临 2019-047)。

  5。股东大会方案和投票股东类型

  ■

  1。各方案已发表的时刻和发表媒体

  上述第1项方案现已公司第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十五次会议审议经过,第2项方案现已公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十次会议审议经过,第3、4项方案现已公司第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十三次会议审议经过。有关布告已刊登在公司指定发表媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

  2。特别抉择方案:1、2、3、4

  3。对中小投资者独自计票的方案:1、2、3、4

  4。触及相关股东逃避表决的方案:1、2、3、4

  应逃避表决的相关股东称号:依据《上市公司股权鼓励管理办法》相关规定,公司股东大会审议股权鼓励方案时,拟为鼓励目标的股东或许与鼓励目标存在相关联系的股东,应当逃避表决。

  5。触及优先股股东参加表决的方案:无。

  特此布告。

  中远海运控股股份有限公司董事会

  2019年5月16日

  报备文件

  (一)股东提交添加暂时提案的书面信件及提案内容

  附件1:

  中远海运控股股份有限公司2019年第一次暂时股东大会授权托付书

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  中远海运控股股份有限公司:

  托付人持一般股数:

  托付人持优先股数:

  托付人股东帐户号:

  ■

  托付人签名(盖章): 受托人签名:

  托付人身份证号: 受托人身份证号:

  托付日期: 年月日

  补白:

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

  本授权托付书将替代本公司于2019年3月12日发布的《中远海运控股股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的告诉》(布告编号:2019-014)(以下简称“原布告”)中所附授权托付书(以下简称“原授权托付书”),依据原布告递送的原授权托付书将被认定为无效。若股东(包含已递送原授权托付书的股东)有意授权托付别人到会本公司2019年第一次暂时股东大会并代为行使投票权,均须递送本授权托付。

  附件2:

  中远海运控股股份有限公司2019年第一次A股类别股东大会授权托付书

  中远海运控股股份有限公司:

  托付人持一般股数:

  托付人持优先股数:

  托付人股东帐户号:

  ■

  托付人签名(盖章): 受托人签名:

  托付人身份证号: 受托人身份证号:

  托付日期: 年月日

  补白:

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

  本授权托付书将替代本公司于2019年3月12日发布的《中远海运控股股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的告诉》(布告编号:2019-014)(以下简称“原布告”)中所附授权托付书(以下简称“原授权托付书”),依据原布告递送的原授权托付书将被认定为无效。若股东(包含已递送原授权托付书的股东)有意授权托付别人到会本公司2019年第一次A股类别股东大会并代为行使投票权,均须递送本授权托付。

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