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上海创力集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

作者:admin 发布时间:2019-05-20 20:29:12 浏览次数:159
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  证券代码:603012 证券简称:创力集团布告编号:2019-031

  上海创力集团股份有限公司

  2018年年度股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年5月15日

  (二)股东大会举行的地址:上海市青浦区崧复路1568号三楼会议室

  (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则,大会掌管状况等。

  本次会议由公司董事会上海创力集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告招集,采纳现场投票和网络投票相结合的方法举行,现场会议由公司董事长石华辉先生掌管。本次会议的招集、举行及表决方法均契合《公司法》及《公司章程》上海创力集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告的有关规则。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事6人,到会4人,独立董事邓峰先生、独立董事沃健先生因作业原因未能到会会议;

  2、公司在任监事3人,到会3人;

  3、董事会秘书常玉林先生到会了本次大会;部分高档管理人员列席了本次会议。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:2018年度董事会作业陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  2、方案称号:2018年度监事会作业陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  3、方案称号:2018年度财政决算陈述

  审议成果:经过

  上海创力集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告表决状况:

  4、方案称号:2018年度利润分配预案

  审议成果:经过

  表决状况:

  5、上海创力集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告方案称号:2018年年度陈述正文及摘要

  审议成果:经过

  表决状况:

  6、方案称号:关于延聘2019年度财政审计和内部操控审计组织的方案

  审议成果:经河池学院图书馆过

  表决状况:

  7、方案称号:关于公司2019年度日常相关买卖的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  8、方案称号:关于为子公司银行借款供给担保的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  9、方案称号:关于初次揭露发行部分征集资金出资项目延期、部分征集资金出资项目结项并将节余征集资金用于永久性弥补流动资金的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  10、方案称号:关于添加经营范围及修订《公司章程》的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  (二)现金分红分段表决状况

  (三)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  (四)关于方案表决的有关状况阐明

  1、触及相关股东逃避表决方案:

  方案7:逃避上海创力集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告表决的相关股东为:中煤机械集团有限公司、上海巨圣出资有限公司、石华辉、管亚平,所持表决权股份数量分别为113,258,434股、72,711,466股、14,024,836股、33,167,030上海创力集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告股。

  2、触及优先股股东参加表决的方案:无。

  3、本次会议听取了公司独立董事2018年度述职陈述。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

  律师:姚毅、鄯颖

  2、律师见证定论定见:

  本次股东大会经国浩律师(上海)事务所执业律师现场见证并出具法律定见书。见证律师以为公司本次股东大会的招集和举行程序、招集人及到会本次股东大会人员的资历、本次股东大会的表决程序和表决成果等相关事宜契合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规则;本次股东大会的抉择合法有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律定见书。

  上海创力集团股份有限公司

  2019年5月16日

(责任编辑:DF386)

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